Задержан подозреваемый в мошенничестве мужчина, представлявшийся работником Банка Эстонии

Задержан подозреваемый в мошенничестве мужчина, представлявшийся работником Банка Эстонии. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция задержала мужчину, которого подозревают в осуществлении банковской мошеннической схемы.

Полиция получила 25 мая сообщение о том, что в Йыхви мошенники попытались заполучить у пожилого мужчины 9000 евро. Неизвестные, представившиеся работником Банка Эстонии и полицейским, позвонили мужчине и сообщили ему о проходящей секретной полицейской операции, целью которой является поимка недобросовестного работника банка. Мужчину попросили снять с банковского счета все свои деньги и передать их на следующий день курьеру Банка Эстонии.

Передача денег должна была состояться утром в пятницу, 26 мая. Но перед тем, как довести "операцию" до конца, вмешались настоящие полицейские и задержали приехавшего в пятницу утром в Йыхви якобы курьера Банка Эстонии непосредственно при передаче денег.

Задержанный человек оказался гражданином Латвии.

На основании собранных доказательств есть основания подозревать его в том, что в течение последних трех месяцев он участвовал в еще по меньшей мере четырех аналогичных мошеннических схемах. Он собирал в Эстонии деньги у жертв, чем им был причинен ущерб в размере около 60 тысяч евро. У гражданина Латвии также изъяли поддельные документы о приеме-передаче денег с символикой Банка Эстонии. В ходе расследования было установлено, что такие же документы от, якобы, Банка Эстонии он передавал при получении денег и другим потерпевшим.

- Поскольку есть основания подозревать мужчину в нескольких эпизодах мошенничества и во избежание уклонения от уголовного производства, прокуратура посчитала необходимым ходатайствовать о заключении лица под стражу на два месяца, которое суд удовлетворил, - сообщила руководитель службы по криминальной информации Идаской префектуры Марика Водья.

В конце марта полиция задержала в Таллинне двух людей, которых также подозревают в организации мошенничеств, в рамках которых использовали легенду о курьере Банка Эстонии.

- Согласно подозрению, лица связаны с выманиваем 40 тысяч евро у двух потерпевших. Отправленные ими курьеры были задержаны полицией 8 марта этого года в Нарве при общении с потерпевшим лицом, и при них были также найдены поддельные документы от Банка Эстонии. Оба уголовных производства ведет Идаская префектура Департамента полиции и пограничной охраны под руководством Вируской окружной прокуратуры, - добавила Водья.

Водья отметила, что несмотря на то, что в случае данных мошенников полиции удалось предотвратить ущерб, вероятность вернуть деньги, утраченные в результате других мошеннических эпизодов, к сожалению, довольно мала. "Сотрудничающие с мошенниками за границей местные "курьеры" доставляют деньги при первой же возможности за пределы страны, и дальнейшее отслеживание передвижения денег затруднено. Поэтому лучшим способом избежать возникновения ущерба является превентивная работа и поимка местных преступников, связанных с мошенничествами. Распространяющиеся в Интернете предложения присоединиться к похожей преступной схеме хоть и могут принести краткосрочный быстрый доход, но рано или поздно пути таких людей пересекаются с полицией, что в свою очередь влечет за собой конфискацию полученного преступным путем дохода и уголовное наказание", - подчеркнула Водья.

Она напомнила, что ни полицейские, ни работники банка не проводят с людьми подобных "секретных операций", которые требовали бы передачи денег кому-либо. Ни полиция, ни банки не спрашивают у людей по телефону их личные или банковские данные. "Если вам звонят из полиции или банка, вы всегда можете попросить о встрече в отделении полиции или банковской конторе, и лично убедиться с кем ведется беседа. Еще один простой способ распознать мошенников - общаться с ними по телефону на эстонском языке, как правило мошенники не владеют эстонским", - добавила Водья.

- Это состоящая из нескольких звеньев, хорошо организованная международная преступная группировка, и вернуть деньги практически невозможно. Мы раскрываем схемы, которые используют в Эстонии, и пытаемся ловить действующих здесь мошенников, но, на самом деле, руководят этим делом из-за границы. Это, в свою очередь, означает, что наши люди должны быть крайне осторожными со своими деньгами, чтобы не стать жертвами мошенников и не понести больших убытков, - сказала руководитель службы по криминальной информации Мария Водья.

• Информацию о том, как защититься от мошенников, можно найти на сайте Департамента полиции и пограничной охраны: Как защититься от мошенников?
• Если вы сталкивались с похожей мошеннической схемой, узнаете изображенного на фотографии мошенника или сертификат (см. фото ниже), то просим сообщить об этом в полицию по номеру: 337 2474 или на электронную почту: [e-mail].
  

  Politsei- ja piirivalveamet

Департамент полиции и погранохраны