Денежный курьер из Украины: нарвитянин, ставший жертвой мошенников, в итоге помог поймать афериста

Украинский пособник международных мошенников был задержан возле центра "Fama" в Нарве после того, как он сел в машину жертвы. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В Нарве один человек, павший жертвой мошенников, помог полиции поймать работавшего на мошенников украинца, который был приговорен к тюремному заключению, а затем будет депортирован.

Днем 13 мая этого года гражданин Украины Олександр Олийнюк (29 лет) подошел к машине, припаркованной возле центра "Fama" в Нарве, сел в нее и сказал находившемуся там человеку: "Уно". После этого все прошло быстро, и вскоре украинец оказался в арестантском доме. Это была ловушка, расставленная полицией для одного из мошенников, обиравших доверчивых людей.

Мошенники задействовали посылочные автоматы

Хотя международные телефонные мошенники уже много лет являются головной болью эстонских властей, поймать их сложно, поскольку сами преступники находятся за границей. Однако, если мошенничество осуществляется с использованием наличных денег, они используют курьеров, находящихся в Эстонии.

Мошенники постоянно придумывают новые схемы выманивания денег у людей. Весной этого года участились случаи, когда доверчивых людей просили положить наличные в посылочный автомат, откуда их потом забирали курьеры.

Так было и в упомянутом случае.

26 апреля злоумышленники под видом полицейского и адвоката позвонили одному из потерпевших и сообщили, что мошенники взяли на его имя кредит и для аннулирования кредита ему необходимо ввести коды мобильного ID. На самом же деле с их помощью они оформили быстрый кредит на имя жертвы и убедили человека снять сумму со своего счета и положить ее в ящик с определенным номером в посылочном автомате в Муствеэ, Йыгевамаа. Жертва положила туда 3700 евро, которые затем забрал Олександр Олийнюк.

2 мая такая же схема была использована в отношении потерпевшего, проживающего в Нарве, когда человек положил в посылочный автомат 1800 евро, которые также забрал Олийнюк.

Уже на следующий день жертвой преступников стал еще один житель Нарвы, которому позвонили и сообщили, что его договор с мобильным оператором истекает и для его продления необходимо ввести личный код и пароли мобильного ID. Затем один из преступников позвонил ему снова под видом сотрудника "Eesti Pank" и сказал, что, сообщив свои данные, потерпевший предоставил мошенникам доступ к своим данным, и теперь они оформили на его имя кредит. Чтобы аннулировать кредит, потерпевшему велели подать в контору быстрого кредитования ходатайство о получении займа, забрать деньги и через посылочный автомат передать их в "Eesti Pank". Потерпевший так и сделал и отдал таким образом мошенникам 2800 евро, которые снова забрал Олександр Олийнюк.

Мошенник попался в ловушку

Судьбоносным для денежного курьера-украинца стал день 13 мая, когда злоумышленники позвонили человеку, который уже был обманут и передал преступникам более 13000 евро. На этот раз он уже не поверил басням аферистов, что ради спасения своих денег он должен передать представителю "Swedbank" 6800 евро, и обратился в полицию. Однако перед мошенниками он сделал вид, что попался на их удочку, и согласился подойти к торговому центру, чтобы передать деньги "сотруднику банка". При передаче денег следовало назвать пароль - "Уно". Когда Олександр Олийнюк сел в машину и назвал пароль, его тут же задержали.

Суд, признав вину Олександра Олийнюка, приговорил его к четырем месяцам лишения свободы, после чего он будет депортирован из Эстонии и ему будет запрещен въезд в страну в течение пяти лет.

Организаторы мошенничества и остальные его участники в ходе расследования не были пойманы. 

В апреле в Нарве поймали еще одного мошенника

11 апреля сотрудники криминальной полиции задержали в Нарве 49-летнего мужчину, который подозревается в том, что забирал из посылочных автоматов деньги, полученные от других людей путем мошенничества.

В период с 5 по 8 апреля мошенники звонили людям и представлялись работниками "Elisa" или "Eesti Pank". Например, мошенники сообщали жертвам, что срок действия их договора на номер телефона подходит к концу и им нужен личный код человека, чтобы продлить договор. После этого звонок прерывался, и вскоре потерпевшим звонили якобы сотрудники службы безопасности "Eesti Pank" и сообщали, что деньги на банковском счете находятся под угрозой и для их сохранности необходимо действовать в соответствии с заданными инструкциями. А именно: жертвам велели снять все наличные деньги и положить их в посылочный автомат "Omniva". В последнее время в полицию также поступают сообщения о мошенниках, которые совершают видеозвонки и выдают себя за сотрудников полиции в форме.

Подозреваемый в мошенничестве мужчина использовал несколько способов, чтобы забрать полученные обманным путем деньги. В некоторых случаях он забирал деньги из посылочного автомата с предоплаченной услугой, который использовался в качестве камеры хранения, или же деньги перевозились из Ида-Вирумаа в посылочный автомат в Таллинне и забирались оттуда. Мужчина причинил ущерб на сумму не менее 15600 евро.